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印曝最大存款欺诈案 成印度汗青上最大规模存款诈骗案

编纂:极品188金博宝 2018-02-19 15:35 极品188金博宝 字体:

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使人震惊!印曝最大存款欺诈案件,第二大国有银行中招被诈欺18亿美圆,这起案件成为了印度汗青上最大的诈欺案。近日,印度产生一路约18亿美圆的欺诈案

使人震惊!印曝最大存款欺诈案件,第二大国有银行中招被诈欺18亿美圆,这起案件成为了印度汗青上最大的诈欺案。近日,印度产生一路约18亿美圆的欺诈案,涉案的有该国珠宝商大亨——尼拉夫ⷨ🪯𜈎iravModi)。后者领有代价5400亿卢比(约84亿美圆)的钻石以及黄金。

印曝最大贷款欺诈案 成印度历史上最大规模贷款诈骗案

据路透社2月16日报导,印度第二大国有银行旁遮普国度银行(PNB)日前暗示,旗下位于孟买的一家分行经查遭诈欺17.7亿美圆,这成为印度汗青上规模最大的存款诈骗案。跟着相干数据的披露,问题显患上愈来愈紧张。状师事务所NishithDesaiAssociates合伙人、为此案提供征询的普拉蒂巴ⷨ𔾥𛠯𜈐ratibhaJain)暗示,“使人担忧的是这能够是冰山一角或者者中心的一部份。咱们其实不晓得哪里还会有甚么。”

印度史上最大欺诈案

旁遮普国度银行暗示,该分行的两位低级经管职员从2011年起合法发放担保函(lettersofundertaking),请求其余金融机构的海外分支为几个特定账户持有者延展信用,大部份授信企业都是尼拉夫ⷨ🪧𚄦𕷥䖥跣¼/p>

印曝最大贷款欺诈案 成印度历史上最大规模贷款诈骗案

据悉,此中一名曾负责旁遮普国度银行孟买分行的外汇部门副总司理。为避开监测,其绕开旁遮普银行的外部讯息体系,经由过程Swift寰球领取体系收回指令,请求印度银行的海外分支机构以担保存款的模式领取现金。今朝这两位雇员已被印度联邦警方拘捕。

旁遮普国度银行向印度中央查询拜访局控告称,这起欺诈由尼拉夫ⷨ🪤𘻥C¥𐎨ť𜨧揥𘃦𖯲017年印度穷人榜上排名第85,年仅47岁的他是该榜单上最年青的大亨之一。

据印度报业托拉斯报导,这起案件还关涉到了尼拉夫ⷨ🪧𚄨腨腢ԢԦⅤ𚎥𐔂𗤹𔦟逸🯼荥hulChoksi),后者掌握印度最大的珠宝钻石加工、贩卖公司吉檀迦利(Gitanjali)集团的担任人。

路透社报导,税务部门17日暗示,因旁遮普省国度银行堕入信贷诈骗案,印度银行至多损失27亿美圆。截至2017年3月,该银行已向尼拉夫ⷨ🪥𒌦Ⅴ𚎥𐔂𗤹𔦟逸🧚䦜饅𓥅쥏𘦏𐤾𛲷.4亿美圆(1763.2亿卢比)的存款以及担保。

据领会,被卷入这次欺诈案的银行包含印度国度银行(StateBankofIndia,跨越2.21亿美圆),阿拉哈巴德银行(AllahabadBank)以及齐心银行(AxisBank)等。一些海外存款人也被觉得有受骗的危害。尚不分明是不是另有其余印度银行也将存款给了尼拉夫ⷨ🪧𚄤𜁤𘚣¼/p>

关于这一案件,印度央行曾经领会了详细环境,而且请求波及的一切银行在本周末条件交一切存款的相干信息。印度当局则请求一切银行在本周末条件交一切与这起案件或者者其余雷同事情无关的陈述。

值患上注重的是,尼拉夫ⷨ🪥嶥𚺥𗲤𚎤𘊤𘪦𜈧滥𜀥�𚦯𜌦𜉦𖈦ᯧ簥嶥𚆧𞎥𛽧𚽧𚦣¥﹦�𜌥�𚦥䖤𚤩㨢ܥ﫥ᜢݤ𚆨🪥𒌤𙔦🯨忧𚄦ꤧ姧𚄦𕈥ꛣ¥悦𞜤𘍤𝜥纥𛞥𚔯𜌩⣤𙈤𛖤𛬧𚄦ꤧ姥ﯨ㽨⫥𐊩𔀣¦�䖯𜌥�𚦥︦𓕦𜺦𞄥𗲧𛏥𐑥𛽩𙅥葨�𛄧𛇨﷦𑂧𛙤𚈥폥ꩯ𜌨🽦🥥𐼦뉥䫂𗨎먿ꥒ즢夺𔂷乔柯西的着落,一经发明后带回印度。

举世财经网称,旁遮普银行首席执行官暗示,莫迪曾经分割旁遮普银行而且提交了一份还款方案,可是该银行想要更多的细节。

别的,印度政府还答应,任何解决旁遮普国度银行信贷受损的救助措施都不会让征税人来承当本钱。但市场阐发师觉得,这个答应就以及莫迪以及乔柯西用来得到存款的担保同样“真实”。

在诈骗案被发明后,尼拉夫ⷨ🪥𐍤𘋤𝍤𚎥ퟤ𙰥𒌦𖰥𞷩猧𚄧𚗥𒌥嶤𛖥𕆤𘚥𝓥𜨱5日被印度执法机构检查,其在孟买的寓所也受到搜寻。

旁遮普国度银行首席执行官SunilMehta暗示,该行有威力信守所有答应。若是需求,就会承当局部义务以及损失。该行已于16日提交了针对吉檀迦利集团的控告。

摩根士丹利阐发师SumeetKariwala觉得,若是需求旁遮普国度银行本人赔款,该即将面对紧张的潜在损害,除了了商誉受损,还会被请求添加资源金800亿卢比,对后续营业展开倒霉。

关于诈骗案被发明的颠末,报导称,若是没有联邦羁系部门,这起案件能够还将持续上来。据悉,直到近期尼拉夫ⷨ🪥ﻦ𑂥𐑩𓶨ጧ𔳨﷦𖰧𚄤𘀧씨𔷦쾦𗶯𜌨🙤𛶦캨ሦ鍨⫥¼/p>

那时,曾负责孟买分行外汇部门副总司理的肖迪曾经退休,其继任者回绝核准莫迪的要求。这令始终以来顺遂获得存款以及担保的莫迪十分愤慨,向银行抗议回绝其担保要求。

旁遮普银行在控告文件中称:“这个时辰,莫迪的公司抗议称,其过来就曾经做过雷同的事件,可是该分行的记实中却没有任何雷同担保存款的细节信息。”

直到此时,旁遮普银行以及查询拜访职员才意想到以前的担保函是虚伪的,并首次提出了4400万美圆的欺诈控告。两周后,另外一份控告文件也被提交,波及代价约18亿美圆的多笔生意业务。

一位印度财务部官员泄漏,专门冲击金融犯法的印度中央执法局将查询拜访这起巨额存款诈骗案是不是存在洗钱能够。

据悉,17日,印度银行协会(IBA)进行集会接头这起欺诈案。印度报业托拉斯征引新闻人士的话称,印度大众以及私营存款机构担任人列席了集会。

乏味的是,这次集会原定在孟买南部卡夫广场区(CuffeParade)的印度银行协会总部进行,最初时刻改成纳瑞曼区(NarimanPoint)的印度国度银行(SBI)总部进行,显然是为了避开媒体。一名预会的银里手称,集会接头的核心集中在若何从涉案者处追回资金。

因为此欺诈案中被指控的尼拉夫ⷨ🪦𛾤𘎥�𚦦໧𐆧𚳤𜦥𞷦뉂𗨎먿꥜觑𞥣먾𞦲㦖露𞨡짚䤸𖧕짻例𚥝𛤸ꥐ襽𑣀⥤𖧕즜駌𜦵뤸䤺𚩗𔧚䥅𓧳𛣀⥯𙦭䯼쨷懲理𞧧𐯼즉禔🥅𚥍𐥺椺𚦰𑥅𚥐樮䤸䤺𚤹멗𔦜餻𛤽𕥅𓧳𛣀⼯p>

能够不止这一路案件

在旁遮普国度银行曝出诈骗案后,投资者呈现惊愕。从14日起,该银行股价呈现狂跌,本周跌幅曾经跨越20%,跌至2017年1月初以来最低,市值抹去数百亿印度卢比,并创下创2009年以来最大单日跌幅。

其余银行股价也遭到了影响。追踪印度银行股走势的NiftyPSUBank指数周3、周四接连上涨;印度NSE股指大盘也在周三呈现上涨。

路透社阐发称,鉴于欺诈的规模如斯之大,很多业内助士担忧会有外溢效应。这也使人质疑印度银行的假贷流程是不是正轨,印度的国有银行是不是还会深陷更多的坏账丑闻。据悉,去年,印度的不良存款曾经创下近1490亿美圆的汗青新高。

印度央行——印度储藏银行(RBI)的数据显现,截至2017年3月31日,其国有银行在过来五个财年里共披露8670起“存款欺诈”案件,总额达616亿印度卢比(95.8亿美圆)。银行存款诈骗数目稳步添加。

早在2017年6月,印度储藏银行曾在其“金融不变陈述”中称银行以及金融机构的欺诈举动是“金融部门面对的新危害之一”。

其暗示:“一系列大额欺诈举动反映信贷承保尺度存在紧张问题”,此中包含不足对现金流、现金利润的继续监控等问题。

对此,印度储藏银行请求银行充沛披露其不良存款,遏制将欺诈案件潜藏为不良资产。

路透社称,对印度天下来讲,存款欺诈案件数目能够会更高。由于上述数据只来自印度央行,而只有涉案金额跨越及100000卢比或者以上的存款才会向印度央行陈述。

对此,恒久以来,不少阐发师以及信用评级机构告诫称,解决印度银行业不良债权还需求对招致坏账激增的存款体式格局举行大规模改造。

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